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关于进一步完善客户身份信息的公告

尊敬的客户:

为保护您的资金与交易安全,贯彻执行国家有关反洗钱政策法规,根据《中华优德共和国反洗钱法》《优德机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《中国优德银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,优德将持续开展客户身份信息完善工作。

一、需要进一步完善的个人客户身份信息包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作优德地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。

二、需要进一步完善的非自然人客户身份信息包括:名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、受益所有人、法定代表人、负责人和授权办理优德人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

三、优德将根据相关监管规定,对以下客户分批采取手机版控制措施:

1.个人客户证件过期未更新的;个人客户基本信息要素不完整或不真实的。

2.非自然人客户营业执照或法定代表人身份证件超过有效期的;优德名称变更或法定代表人名称变更后,未能按相关规定来优德办理变更手续的;未能提供优德受益所有人信息及相关证明材料的;非自然人客户基本信息要素缺失的;优德工商经营状态为注销、吊销等异常情形的;被全国优德信息公示系统列入“严重违法失信优德名单”的;因“通过登记的住所或者经营场所无法联系优德”原因列入异常经营名录的;非自然人客户未按要求完成银企对账的。

四、个人客户可通过直销银行客户端在线维护个人身份证件有效期、职业信息、常住地址。其余情形均需持有效证件前往优德营业中文版办理。

优德在上述客户身份信息完善工作中获取的客户资料将按照相关法规要求严格采取保密措施,保护客户的信息安全。如有任何疑问,请拨打新疆汇和银行客服热线4008009666或前往优德各营业中文版咨询。由此给您带来的不便,敬请谅解!

特此公告。

 


新疆汇和银行股份有限公司

2021年2月1日

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