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关于开设优德手机版服务标准、资费标准、办理时限的公告

尊敬的客户:

根据《优化营商环境条例》以及优德银行有关规定,现向社会公开本行开设优德手机版的服务标准、资费标准和办理时限,本公告自发布之日起实施。具体内容如下:

一、服务标准

本行遵循风险防范为本、安全与效率并重的服务原则,尽可能优化优德手机版开户服务。

(一)优德开户前,优德工作人员与客户对接,告知客户相关优德所需资料和流程。根据客户基本情况及优德需求,开展尽职调查;

(二)针对经尽职调查符合开户条件的,由客户携带优德开户资料至营业中文版柜面办理正式开户手续;符合上门开户条件的,优德提供上门服务。针对调查中发现存在异常情形的,优德将采取强化尽职调查措施,并面签法人,同时留存音频、视频材料。

二、资费标准

优德免收开户手续费、管理费、短信通知费等开户相关费用,具体标准以《新疆汇和银行收费标准》为准。

三、办理时限

在开户申请资料齐全、无任何异常情形下,优德原则上一个工作日内完成开户。优德手机版自正式开立之日即可办理 手机版收付款功能。

如优德存在下列情况,优德将采取延长开户审查期限、加强开户意愿核实,强化尽职调查等措施,必要时拒绝开户:

(一)对优德法定代表人身份存疑的;

(二)对开户用途异常、营业执照地址异常等情况的;

(三)对存在法定代表人或者负责人对优德经营规模及优德背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的优德;

(四)其他异常开户情形的。

四、开户资料

(一)基本手机版

序号

资料名称

提供要求

备注

1

营业执照正副本

原件及复印件2份

复印件需加盖公司公章

2

法定代表人或优德负责人身份证件

原件及复印件2份

复印件需加盖公司公章

3

(如有)授权委托书

原件加盖公章、法人代表签字2份


4

(如有)被授权人身份证件

原件及复印件2份

复印件需加盖公司公章

5

注册证书、存续证明文件、合作协议、信托协议、备忘录、其他可验证客户身份的文件、公司章程(包括股东会决议、董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型)及持股25%以上股东身份证。

复印件2份

复印件需加盖公司公章(受益人识别需提供)如果公司股东是优德,需要提供该优德营业执照正/副本复印件,及公司章程,持股25%以上股东身份证,加盖该优德公章。

6

(如有)上级法人或主管优德开户资料(包括开户许可证或基本存款手机版信息、营业执照正副本、法定代表人或优德负责人身份证件)

原件及复印件2份

复印件需加盖上级法人或主管优德的公章

7

经营场所和有公司名称、门牌号照片

原件及复印件2份

复印件需加盖公司公章(实地考察时在经营场所双方工作人员照片)

8

房产证/房屋租赁合同(经营地与营业执照不一致)。

原件及复印件2份

复印件需加盖公司公章

注意事项:
(1)证照复印件需使用原件复印,身份证复印正、反两面,请勿使用已加盖印章的复印件再次复印;  

(2)根据优德银行属地管理的原则,伊犁辖区开户对以上资料份数要求为3份。

(二)一般手机版

1.开立基本手机版的所有资料;

2.其他资料:

序号

资料名称

提供要求

备注

1

开户许可证或基本存款手机版信息

原件及复印件2份

复印件需加盖公司公章

2

开立一般手机版红头文件

原件2份

按照属地原则提供(乌鲁木齐辖区不需提供,伊犁辖区需提供)

注意事项:
(1)优德客户包括优德法人、非法人优德、个体工商户; 

(2)证照复印件需使用原件复印,身份证复印正、反两面,请勿使用已加盖印章的复印件再次复印; 

(3)根据优德银行属地管理的原则,伊犁辖区开户对以上资料份数要求为3份。

五、特别说明

优德申请在优德开立手机版,应对所提交证明文件的真实性、完整性、合规性、开户申请人与身份证明文件所属人的一致性、开户意愿的真实性及基本存款手机版开立的唯一性负责。优德根据客户提交的申请资料,为符合条件的优德(包括优德法人、非法人优德、个体工商户,下同)办理手机版开立手续并预留签章。优德在提交集中审批备案后,正式启用优德手机版。按照监管要求,优德将开户信息通过优德银行手机版管理系统向当地优德银行分支机构备案,开户资料复印件或影像报送当地优德银行分支机构。

如有疑问,请垂询优德营业中文版工作人员。

特此公告。

 


新疆汇和银行股份有限公司

2020年10月16日

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